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May 18, 2023

Wicker e la Casa Bianca si muovono per reprimere cleptocrati e criminali che riciclano denaro...

WASHINGTON – Il senatore statunitense Roger Wicker, R-Miss, membro di spicco della Commissione Helsinki degli Stati Uniti, si è unito oggi al senatore Sheldon Whitehouse, DR.I. nell’introdurre una legislazione bipartisan per proteggersi

WASHINGTON – Il senatore statunitense Roger Wicker, R-Miss, membro di spicco della Commissione Helsinki degli Stati Uniti, si è unito oggi al senatore Sheldon Whitehouse, DR.I. nell’introdurre una legislazione bipartisan per difendersi dai cleptocrati e dai criminali che sfruttano i professionisti americani per commettere crimini finanziari negli Stati Uniti. Il gruppo bipartisan di senatori ha offerto la legislazione come emendamento al disegno di legge National Defense Authorization Act (NDAA) sottoposto all’esame del Senato entro la fine dell’anno.

La legge ENABLERS (Istituzione di nuove autorità per il riciclaggio delle imprese e l'abilitazione dei rischi per la sicurezza) dei senatori rafforzerebbe i requisiti federali di due diligence e trasparenza per includere alcuni professionisti americani - come consulenti per gli investimenti, avvocati e contabili - che sono spesso sfruttati per nascondere denaro illecito o commettere crimini finanziari. Rappresentanti Tom Malinowski, DN.J., Maria Salazar, R-Fla., Maxine Waters, D-Calif., Joe Wilson, RS.C., Abigail Spanberger, D-Va., e Richard Hudson, RN.C., ha allegato una legislazione simile alla versione della Camera della legge sull'autorizzazione della difesa nazionale.

"La barbara invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin ha messo in luce la profonda portata di oligarchi e cleptocrati che hanno usato la loro ricchezza e influenza per guidare il conflitto globale", ha detto Wicker. “Gli Stati Uniti dovrebbero fare tutto ciò che è ragionevole per sradicare questa corruzione e impedire ai cattivi attori stranieri di sfruttare il nostro sistema finanziario. Questa legislazione metterebbe questo abuso nel mirino richiedendo maggiore trasparenza in alcuni settori per aiutare a proteggere il nostro Paese”.

“L’America è impegnata in uno scontro di civiltà contro cleptocrati e criminali che sfruttano le nostre leggi e il nostro sistema finanziario proprio sotto il nostro naso. Dobbiamo prendere ogni precauzione per impedire agli avversari di nascondere il bottino all’interno dei nostri confini”, ha affermato Whitehouse. “Questa misura bipartisan richiederebbe una trasparenza di base in una serie di professioni che i cattivi attori cercano di nascondere i loro guadagni illeciti. Ci aspettiamo già questo tipo di trasparenza da molte istituzioni, come il nostro sistema bancario. Sono lieto che siamo arrivati ​​a una soluzione sensata e bipartisan per affrontare questa minaccia”.

Alcuni degli individui più corrotti del mondo – compresi gli oligarchi di alto rango del regime corrotto di Vladimir Putin – hanno nascosto enormi quantità di denaro in paesi governati dallo stato di diritto come gli Stati Uniti. I loro schemi spesso prevedono intricate transazioni finanziarie e società di comodo, comprese quelle incorporate in Stati americani: metodi che non sarebbero possibili senza l’assistenza dei professionisti occidentali, compresi alcuni americani. Numerosi articoli giornalistici – come i Pandora Papers, pubblicati oggi un anno fa – hanno dimostrato quanto sia facile per regimi cleptocratici, cartelli della droga e altri cattivi attori nascondere fondi illeciti negli Stati Uniti con l’aiuto di professionisti americani.

Secondo un rapporto dell’organizzazione investigativa Sentry, gli Stati Uniti sono tra l’ultimo 10% dei paesi a non aver implementato le necessarie soluzioni di trasparenza e due diligence previste dall’ENABLERS Act, e – come ha riconosciuto il Dipartimento del Tesoro statunitense – l’America è attualmente uno dei posti migliori al mondo per “nascondere e riciclare guadagni illeciti”.

Leggi qui il testo della proposta di legge.